Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Незамаевское»
Место нахождения Общества: 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 25.04.2017г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20, Актовый зал ОАО «Незамаевское».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2017 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель собрания: Даньшин П.С.
Секретарь собрания: Среда Л.Н.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Незамаевское»
Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Незамаевское«за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 483 395 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата | ||
---|---|---|---|---|
1 |
Демьянченко Марина Викторовна |
896 679 |
||
2 |
Иванченко Пётр Иванович |
896 679 |
||
3 |
Карпенко Николай Петрович |
896 679 |
||
4 |
Среда Людмила Николаевна |
896 679 |
||
5 |
Шныриков Пётр Сидорович |
896 679 |
||
Против всех кандидатов |
0 |
|||
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
- Демьянченко Марина Викторовна
- Иванченко Пётр Иванович
- Карпенко Николай Петрович
- Среда Людмила Николаевна
- Шныриков Пётр Сидорович
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 896 679 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: . Жаворонка Елена Алексеевна
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Соловьев Виталий Геннадьевич
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Филина Любовь Анатольевна
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
- Жаворонка Елена Алексеевна
- Соловьев Виталий Геннадьевич
- Филина Любовь Анатольевна
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Финстрах — Аудит».
Дата составления отчета — 25.04.2017 г.
Председатель собрания: п/п Даньшин П.С.
Секретарь собрания: п/п Среда Л.Н.