Подробности

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Незамаевское»

Место нахождения Общества: 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2017 г.

Дата проведения общего собрания: 25.04.2017г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20, Актовый зал ОАО «Незамаевское».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2017 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Даньшин П.С.

Секретарь собрания: Среда Л.Н.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Незамаевское»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Незамаевское«за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Незамаевское» за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 4 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 483 395 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Демьянченко Марина Викторовна

896 679

2

Иванченко Пётр Иванович

896 679

3

Карпенко Николай Петрович

896 679

4

Среда Людмила Николаевна

896 679

5

Шныриков Пётр Сидорович

896 679

Против всех кандидатов

0

    

Воздержался по всем кандидатам

0

    

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Демьянченко Марина Викторовна
  2. Иванченко Пётр Иванович
  3. Карпенко Николай Петрович
  4. Среда Людмила Николаевна
  5. Шныриков Пётр Сидорович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: . Жаворонка Елена Алексеевна

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Соловьев Виталий Геннадьевич

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Филина Любовь Анатольевна

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

  1. Жаворонка Елена Алексеевна
  2. Соловьев Виталий Геннадьевич
  3. Филина Любовь Анатольевна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Финстрах — Аудит».

Дата составления отчета — 25.04.2017 г.

Председатель собрания: п/п Даньшин П.С.

Секретарь собрания: п/п Среда Л.Н.

Подробности

ОАО «Незамаевское» основано в 1934 году. Сегодня в ОАО 5208 га земли, из которых более двух тысяч находится под озимыми культурами. ОАО «Незамаевское» переживало знаменательные события в истории, росло крепло, сохраняя лучшие традиции и обновляясь в соответствии с требованиями времени. Сегодня «Незамаевское» — крупное современное предприятие, деятельность которого связана с растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Вкусная и натуральная продукция колбасного цеха пользуется неизменным спросом у жителей района.