Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Незамаевское» 26.02.2016

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Незамаевское»

Место нахождения Общества: 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.02.2016 г.

Дата проведения общего собрания: 26.02.2016г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20, кабинет генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» февраля 2016 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Повестка дня общего собрания:

  1. Одобрение крупной сделки — кредитного договора между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
  2. Одобрение крупной сделки — договора поручительства между Даньшиным Сергеем Георгиевичем (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
  3. Одобрение крупной сделки — договора поручительства между Даньшиным Петром Сергеевичем (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
  4. Одобрение крупной сделки — договора поручительства между Шевцовой Еленой Павловной (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).
  5. Одобрение крупной сделки — договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО «Незамаевское» (залогодателем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).
  6. Одобрение крупной сделки — договора залога автотранспорта между ОАО «Незамаевское» (залогодателем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем) .
  7. Поручение подписания указанных договоров от имени ОАО «Незамаевское».

Председатель общего собрания: Даньшин П.С.

Секретарь общего собрания: Среда Л.Н.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Незамаевское»

Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

  • Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015.)
  • Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
  • Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)

Первый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки — кредитного договора между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки — кредитного договора между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

— Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;

— Заемщик: ОАО «Незамаевское»;

— Вид кредита: кредитная линия;

— Сумма кредита: 17 000 (Семнадцать миллионов) рублей;

— Срок кредита: 12 месяцев;

— Проценты за пользование кредитом: 14,5% годовых, в случае несвоевременного погашения кредита повышенная ставка 29% годовых, пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

— комиссия за установление лимита кредитной линии 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

Второй вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки — договора поручительства между Даньшиным Сергеем Георгиевичем (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки — договора поручительства между Даньшиным Сергеем Георгиевичем (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство — кредитный договор между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

— Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;

— Заемщик: ОАО «Незамаевское»;

— Вид кредита: кредитная линия;

— Сумма кредита: 17 000 (Семнадцать миллионов) рублей;

— Срок кредита: 12 месяцев;

— Проценты за пользование кредитом: 14,5% годовых, в случае несвоевременного погашения кредита повышенная ставка 29% годовых, пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

— комиссия за установление лимита кредитной линии 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО «Незамаевское».

Третий вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки — договора поручительства между Даньшиным Петром Сергеевичем (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки — договора поручительства между Даньшиным Петром Сергеевичем (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство — кредитный договор между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

— Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;

— Заемщик: ОАО «Незамаевское»;

— Вид кредита: кредитная линия;

— Сумма кредита: 17 000 (Семнадцать миллионов) рублей;

— Срок кредита: 12 месяцев;

— Проценты за пользование кредитом: 14,5% годовых, в случае несвоевременного погашения кредита повышенная ставка 29% годовых, пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

— комиссия за установление лимита кредитной линии 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО «Незамаевское».

Четвертый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки — договора поручительства между Шевцовой Еленой Павловной (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки — договора поручительства между Шевцовой Еленой Павловной (поручителем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором) на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство — кредитный договор между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

— Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;

— Заемщик: ОАО «Незамаевское»;

— Вид кредита: кредитная линия;

— Сумма кредита: 17 000 (Семнадцать миллионов) рублей;

— Срок кредита: 12 месяцев;

— Проценты за пользование кредитом: 14,5% годовых, в случае несвоевременного погашения кредита повышенная ставка 29% годовых, пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

— комиссия за установление лимита кредитной линии 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

б) характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору;

в) выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ОАО «Незамаевское».

Пятый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки — договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО «Незамаевское» (залогодателем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки — договора залога сельскохозяйственной техники между ОАО «Незамаевское» (залогодателем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем)на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство — кредитный договор между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

— Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;

— Заемщик: ОАО «Незамаевское»;

— Вид кредита: кредитная линия;

— Сумма кредита: 17 000 (Семнадцать миллионов) рублей;

— Срок кредита: 12 месяцев;

— Проценты за пользование кредитом: 14,5% годовых, в случае несвоевременного погашения кредита повышенная ставка 29% годовых, пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

— комиссия за установление лимита кредитной линии 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

б) предмет залога: имущество — сельскохозяйственная техника:

№

Наименование и марка машины

Год выпуска

Гос. регистр. номер

Собственник

Рыночная стоимость

(тыс.руб.)

Залоговая стоимость

(тыс.руб.)

1

Трактор К-701

1989

23 КУ 9170

ОАО «Незамаевское»

2 571

1 800

2

Трактор К-701

1994

23 КУ 9169

ОАО «Незамаевское»

2 571

1 800

3

Трактор К-701

1990

23 КУ 9148

ОАО «Незамаевское»

3 071

2 150

4

Трактор К-701

1989

23 КУ 9161

ОАО «Незамаевское»

3 071

2 150

5

Трактор Беларус-1221.2

2015

23 ХА 4419

ОАО «Незамаевское»

1 765

1 235

6

Трактор Беларус-1221.2

2015

23 ХА 4420

ОАО «Незамаевское»

1 765

1 235

7

Погрузчик JCB 531-70AG

2011

23 ХА 4421

ОАО «Незамаевское»

1 886

1 320
 

ИТОГО

      

16 700

11690

в) залоговая стоимость: 11 690 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей;

Шестой вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки — договора залога автотранспорта между ОАО «Незамаевское» (залогодателем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки — договора залога автотранспорта между ОАО «Незамаевское» (залогодателем) и ОАО КБ «Центр-инвест» (залогодержателем)на следующих условиях:

а) обеспечиваемое обязательство — кредитный договор между ОАО «Незамаевское» (заемщиком) и ОАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях:

— Кредитор: ОАО КБ «Центр-инвест»;

— Заемщик: ОАО «Незамаевское»;

— Вид кредита: кредитная линия;

— Сумма кредита: 17 000 (Семнадцать миллионов) рублей;

— Срок кредита: 12 месяцев;

— Проценты за пользование кредитом: 14,5% годовых, в случае несвоевременного погашения кредита повышенная ставка 29% годовых, пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы неуплаченных процентов (ставки могут быть увеличены по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

— комиссия за установление лимита кредитной линии 100 000 (Сто тысяч) рублей (комиссия может быть увеличена по соглашению сторон или в одностороннем порядке Банком).

б) предмет залога: имущество — автотранспорт:

№

Марка, модель автотранспорта

Год выпуска

Гос. регистр. номер

Собственник

Рыночная стоимость

(тыс.руб.)

Залоговая стоимость

(тыс.руб.)

1

Автомобиль BMW 750 LI XDRIVE

2015

С 777 КО 777

ОАО «Незамаевское»

8 440

5 908
 

ИТОГО

      

8 440

5 908

в) залоговая стоимость: 5 908 000 (Пять миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей;

Седьмой вопрос повестки дня: Поручение подписания указанных договоров от имени ОАО «Незамаевское».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Поручить подписать вышеуказанные договоры с ОАО КБ «Центр-инвест» от имени ОАО «Незамаевское» Генеральному директору ОАО «Незамаевское» Даньшину Петру Сергеевичу, главному бухгалтеру ОАО «Незамаевское» Шевцовой Елене Павловне.

Дата составления отчета — 26.02.2016г.

Председатель общего собрания п/п Даньшин П.С.

Секретарь общего собрания п/п Среда Л.Н.