Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Незамаевское» 15.05.2019 г.

Информация о материале

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Незамаевское»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Незамаевское»

Место нахождения Общества: 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20.

Адрес Общества: 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения(фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:22.04.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 15.05.2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20, Актовый зал ОАО «Незамаевское».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Незамаевское» за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Гришанок А.Г.

Секретарь собрания: Среда Л.Н.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2019г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Незамаевское» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 806 678 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Незамаевское» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 806 678 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Незамаевское» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 806 678 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 4 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 033 390 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Калюжная Ирина Ивановна

806 678

2

Сахно Сергей Николаевич

806 678

3

Пискунов Сергей Алексеевич

806 678

4

Среда Людмила Николаевна

806 678

5

Шныриков Пётр Сидорович

806 678

Против всех кандидатов

0

    

Воздержался по всем кандидатам

0

    

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества.

  1. Калюжная Ирина Ивановна
  2. Сахно Сергей Николаевич
  3. Пискунов Сергей Алексеевич
  4. Среда Людмила Николаевна
  5. Шныриков Пётр Сидорович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 806 678 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 806 678 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: . Жаворонка Елена Алексеевна

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Соловьев Виталий Геннадьевич

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Косовец Наталья Николаевна

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

  1. Жаворонка Елена Алексеевна
  2. Соловьев Виталий Геннадьевич
  3. Косовец Наталья Николаевна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 806 678 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 806 678 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Финстрах — Аудит».

Дата составления отчета — 15.05.2019 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Уполномоченное лицо регистратора:Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2019г.)

Председатель собрания: п/п А.Г. Гришанок

Секретарь собрания: п/п Л.Н. Среда