Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Незамаевское»

Место нахождения Общества: 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.03.2015 г.

Дата проведения общего собрания: 25.03.2015г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353005, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Незамаевский, ул. Ленина, 20, Актовый зал ОАО «Незамаевское».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» марта 2015 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Повестка дня общего собрания:

1. Оформление кредита в ОАО КБ «Центр-Инвест».

2. Обеспечение обязательств по кредитному договору, заключенному с ОАО КБ «Центр-Инвест».

3. Предоставление полномочий на заключение и подписание кредитного договора, прочих договоров с ОАО КБ «Центр-Инвест».

 

Председатель общего собрания: Даньшин П.С.

Секретарь общего собрания: Среда Л.Н.

 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Незамаевское»

Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

 

Первый вопрос повестки дня: Оформление кредита в ОАО КБ «Центр-Инвест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Оформить кредит на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств в ОАО КБ «Центр-Инвест» с целью оформления кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей, на срок 12 месяцев, с процентной ставкой до 18,0 % годовых.

Второй вопрос повестки дня: . Обеспечение обязательств по кредитному договору, заключенному с ОАО КБ «Центр-Инвест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Оформить с банком договоры поручительства физических лиц : Даньшина Сергея Георгиевича, Даньшина Петра Сергеевича, Шевцовой Елены Павловны. Оформить залог сельскохозяйственной техники: зерноуборочных комбайнов РСМ-142 «ACROS-530», 2014 года выпуска, две единицы, государственные номера 23 КО 5897 И 23 КО 5898 рыночной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) рублей, имеющих балансовую стоимость 9 772 550 ( девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Третий вопрос повестки дня: Предоставление полномочий на заключение и подписание кредитного договора, прочих договоров с ОАО КБ «Центр-Инвест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 900 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 900 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 896 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 896 679 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить полномочия на подписание кредитного договора, договора залога сельскохозяйственной техники, договоров поручительства и других договоров, связанных с оформлением кредита в ОАО КБ «Центр-Инвест» Генеральному директору ОАО «Незамаевское» Даньшину Петру Сергеевичу, главному бухгалтеру ОАО «Незамаевское» Шевцовой Елене Павловне.

Дата составления отчета – 25.03.2015г.

Председатель общего собрания  Даньшин П.С.

Секретарь общего собрания  Среда Л.Н.